近日，河南省济源产城融合示范区公安局玉川分局经过两个多月的缜密侦查，成功摧毁一个采用“线下取现+虚拟币洗钱”手法的电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，串并破获涉济源及周边多地的诈骗案件20余起，追赃挽损70余万元。

2025年9月，待业在家的李阿姨为贴补家用，轻信网络刷单兼职，落入诈骗陷阱。在骗子引导下，她多次将现金包好，悄悄放在208国道济源段一处荒地的指定位置，拍照、发送定位给“客服”。截至9月14日报案，她已被骗走8.8万元。她不知道的是，每次她离开后，都有一对男女如幽灵般出现，精准取走这些现金包裹。

取走现金的正是女子杨某及其同伙张某。杨某原本打零工为生，后尝试做跨境电商。2025年8月，她在社交群中结识“上线”，被介绍了一份“轻松生意”：只需到指定偏僻地点代取现金包裹，每次可得200元。从最初忐忑完成几次任务，到后来胆子渐大，她开始接受拆包取现任务，佣金升至现金金额的10%。为提升“效率”，她又拉拢朋友张某入伙。

2025年10月，“业务”再次升级。“上线”要求他们先在虚拟币交易平台押上等额的泰达币，才能获得取现资格。取到现金后，需找到线下“币商”将现金兑换成虚拟币，再转至“上线”指定的电子钱包，佣金也涨至现金金额的20%。在高额回报诱惑下，杨某、张某在两个月内作案30余次，取现涉诈资金70余万元，个人非法获利5万余元。

经查，一条由境外诈骗、诱导藏钱、线下取现到虚拟币回流的完整洗钱链条逐渐清晰。这条链条的顶端，是藏身境外的诈骗分子。他们以“刷单返利”“网络交友”等为诱饵，先以小利骗取信任，再以“修复信用”“补单操作”等话术诱导受害人投入大额资金，并指引其将现金送至208国道荒地等偏僻地点。整个过程中，受害人与诈骗分子及取款人从未见面，而且使用现金，给线上追踪带来很大困难。

经深入侦查，济源警方锁定了杨某、张某等4名犯罪嫌疑人。2025年11月11日，收网时机成熟，民警在多个辖区同步行动，将团伙一网打尽。到案后，杨某等人对犯罪事实供认不讳。目前，3名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。